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公司内部控制体系建设工作自评报告范文

根据集团内部控制自评专项工作安排，结合公司的控制目标和管控重点，公司高度重…………

一、年度本公司内部控制体系建设总体情况

内部控制体系贯穿于公司经营活动的决策、执行和监督的各个阶段、各个层级，涵盖了每一项活动的过程始终，是关系公司和职工发展的根本。公司内部控制体系…………

一是坚持制度建设不放松，确保部门责任落实。自去年1月以来，公司深刻把握公司科学发展理念，持续加强制度建设和流程管控，保障各种机制系统性…………

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四是开展内控相关培训及专项工作。为加强公司内部控制体系建设，强化风险管控意识和管理责任意识。公司于年内多次组织相关人员参加集团组织的…………

二、自评的主要内容

（一）自评方式

本次内部控制体系自评工作由公司成立评价工作小组，通过对各部门主要业务负责人进行文件精神集中传达、分别谈话询问、业务环节调研、资料翻阅等方…………

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（三）自评的主要内容

为提高内部管理水平，规范内部控制，严格内控手段，加强风险防控机制建设，公司加…………

1.重点自查的业务

（1）组织架构。组织机构的设置及调整、支委会、办公会、规章制度管理、章程制定及修改…………

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（5）资金管理。经营性资产实物管理、经营性资产清查盘点、报废与处置、办公固定资产购置及验收管理、办公固定资产清查盘点、办公固定资产报…………

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（11）信息系统。OA日常运维管理、汽车租赁业务后台系统、信息审核及报送。公司按照无纸化办公的目标，加快推进OA系统功能增加和优…………

2.内部控制评价包括以下工作程序：

（1）成立评价工作组。成立以董事长为组长，总经理为副组长，其他领导班子成员、总经理助理、职能部门中熟悉业务、参与日常监控的业务骨干为…………

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三、内部控制缺陷认定及整改情况

（一）内控缺陷认定情况。结合自评价情况，按照《集团内控自评缺陷等级认定方法》，我们发现报告期…………

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四、一般缺陷及整改计划

（一）教育培训问题

1.缺陷性质及影响。公司业务种类较多，需要具备市场营销、工程建设、材料制作、财务税务等方…………

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（三）OA办公信息系统问题

1.缺陷性质及影响。因公司对签报、议题签审、印章使用、资质证照使用流程进行规范化管理…………

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（五）组织架构问题

1.缺陷性质及影响。办公会会议决定履行情况不佳。个别事项在会议审议通过后，要求尽快修订完善或重…………

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六、下一年度内部控制工作计划

内部控制建设是一项长期的、需要与时俱进的系统工程，持续改进和健全公司的内控…………

一是深入内部控制宣传工作。由综合管理部牵头，开展教育培训，包括管理制度培训、专业技能…………

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四是严格缺陷整改。针对发现的缺陷，按照时间节点，在制订整改措施的同时…………

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