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银行案件防控工作经验材料范文（1）

为强化引导全行干部员工合规意识，营造良好的案防合规文化氛围，银行紧紧围绕“强总…………

一是警钟长鸣增强责任意识。将业务发展和防范案件工作紧密结合，进一步做细做实案防教育，不断增强全…………

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三是以案为鉴严守合规底线。组织开展案件防控专项培训，通过典型案例剖析、观看警示教育片等方式，引导员工…………

下一步，银行将不断深化合规银行建设，建立健全内控严密、查防结合、标本兼治的合规案防长效机制，厚植合…………

银行案件防控工作经验材料范文（2）

近年来，银行树牢红线意识、强化底线思维，聚焦重点领域、瞄准薄弱环节，强监管、补短…………

一、确保案防教育入脑入心

理念渗透。班子成员到基层督办必讲合规、每月结账会必讲合规、支部书记讲x课必讲合规、全行副股级以上干…………

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学习培训常态化。通过定期推送合规金句、定期组织制度学习、定期下发案例剖析等举措，聚焦案防实务、员工行为管理、职业操守、信贷风险、内控管理等领域…………

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三、确保案防管理长效长治

提升监督实效。秉承教育和惩戒并重、尽职免责和违规追责并举的原则，细化立项检查、深化风险排查、强化重点督…………

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提升治理成效。通过案防治理一体化推进，全行“合规为本、合规创造价值”的理念初步形成，内控合规与业务发展…………

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银行案件防控工作经验材料范文（7）

近年来，银行紧紧围绕省市联社x委部署安排，坚持“x建引领、教育培训、内控建设、合规管理、监督检…………

一、强化x建引领，压实合规案防责任

银行充分发挥x建引领作用，增强总行x委的决策领导作用，科学制定合规案防工作计划，将合规管理和案件防控作为经营管理的重要工作来抓…………

二、强化教育培训，……

银行高度重视员工的合规教育培训工作，人力资源及各条线部门统筹全年规划，持续开展内控制度、条线业务知识培训和职业操守教育、案防警示…………

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五、强化监督检查，……

银行积极开展案件风险排查和条线自律检查。银行开展条线自律检查，加强对重要岗位人员、关键业务环节的监督管理，加强各操作环节的控制与制约…………

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